Szanowni Państwo,

Zarząd Spółki VENO S.A. zwołał na dzień 7 września 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Buka w Warszawie przy ul. Grochowskiej 280 lok. 10 o godz. 11:00.

Porządek obrad NWZ obejmuje m. in. uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do dokonania podziału Spółki oraz uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

NWZ zostało zwołane zgodnie z żądaniem akcjonariuszy BLUMERANG PRE IPO S.A. oraz SEPPI INVESTMENT Ltd., którzy łącznie posiadają akcje reprezentujące 6,7% kapitału zakładowego VENO S.A. Wnioskodawcy zaproponowali podział Spółki poprzez przeniesienie wszystkich aktywów inwestycyjnych posiadanych przez VENO S.A., poza aktywami związanymi bezpośrednio z projektem biznesowym mającym na celu budowę samochodu sportowego, do spółki CARBON INVEST S.A., w zamian za akcje wydane przez CARBON INVEST S.A. obecnym akcjonariuszom VENO S.A.

Wydzielenie z VENO S.A. aktywów finansowych będzie miało istotne znaczenie dla dalszego modelu funkcjonowania Spółki. Zachęcamy wszystkich akcjonariuszy do uczestnictwa w NWZ osobiście lub przez pełnomocnika. Osoby zainteresowane udzieleniem pełnomocnictwa prosimy o indywidualny kontakt mailowy lub telefoniczny.

Prawo ucczestnictwa w NWZ mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą NWZ, to jest w dniu 22 sierpnia 2010 r. Zwracamy jednak uwagę, że 22 sierpnia jest dniem wolnym od pracy (niedziela), w praktyce więc akcje muszą być zapisane na rachunku inwestycyjnym w piątek, 20 sierpnia. W celu rejestracji na NWZ należy złożyć w biurze maklerskim dyspozycję wystawienia imiennego zaświadczenia do udziału w walnym zgromadzeniu w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia włącznie. Nie ma obowiązku odbierania z biura maklerskiego oryginału imiennego zaświadczenia i przedstawiania go przed rozpoczęciem obrad walnego zgromadzenia, wystarczy złożyć zlecenie telefonicznie. Wzory pełnomocnictw zostaną przygotowane i dostarczone w odpowiednim czasie przez Stowarzyszenie.

W chwili obecnej udzielenie pełnomocnictwa zadeklarował akcjonariusz posiadający akcje reprezentujące 1,65% kapitału zakładowego VENO S.A. W przypadku dalszego zwiększania liczby głosów wykonywanych na podstawie udzielanych pełnomocnictw nie wykluczamy zawiązania formalnego porozumienia akcjonariuszy.

Czekamy na Państwa komentarze i opinie.

Paweł Wielgus
Dyrektor ds. Prawnych
e-mail: pwielgus@sii.org.pl
tel: 071 332 95 66